Torsdagen den 27 april 2023 höll LMK Group AB (publ) årsstämma i Stockholm. Stämman beslutade bland annat följande.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade om disposition om av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enligt med styrelsens förslag. Det beslutades om vinstutdelning enligt följande:
Av tillgängliga vinstmedel om 490 884 296 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om 0,30 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 3 803 578 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 2 maj 2023. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 5 maj 2023.
Styrelse
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Charlotte Godstad, Therese Reuterswärd och Johan Kleberg, samt beslutade om nyval av Petter von Hedenberg och Olle Qvarnström. Mathias Hedlund och Gert Munthe hade avböjt omval. Petter von Hedenberg valdes till ny styrelseordförande.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att ersättning till var och en av styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor årligen och att arvode med 500 000 kronor årligen ska utgå till styrelsens ordförande.
Revisor
Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisor ska väljas samt att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i LMK Group AB (publ), innefattande beslut om att emittera högst 380 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare och nyckelanställda i bolaget.
Beslut om ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen som avser bolagets säte. Nuvarande lydelse i § 2 ändras enligt följande: ”Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun” till ”Styrelsen har sitt säte i Sundbybergs kommun”.
